据俄勒冈人报报道， 有三名中国公民日前因涉嫌非法销售毒品丶及参与约2900万元洗钱活动被指控。法庭文件显示，他们涉嫌将大量非法获取的现金，转手给在美境内需要现金的中国富豪，涉嫌共谋洗钱罪。





法院透露，三名嫌犯分别为39岁的苏社峰(Shefeng Su)丶46岁的严李新华(Xinhua Li Yan)和39岁的苏先聪(Xiancong Su)，三人在2015年10月至2018年3月期间，非法经手了约2900万元现金，期间苏社峰和严李新华居住在俄勒冈州。

据了解，由于墨西哥毒贩无法将在美国销售毒品获得的大量赃款存入银行系统，因此只得依靠三人参与的国际洗钱组织。此外由于目前中国政府对个人外汇的严格控制，很多在海外居住的中国富豪无法将国内财产外汇至美国，于是洗钱组织就将他们获得的美元销售给这些富豪，由此形成一条完整的洗钱产业链。

据悉，三人用非法获取的资金在中国购买大量电子产品丶奢侈衣物，然后卖给墨西哥的毒贩获取更多现金；目前此三人都不在美国境内。